Dos detenidos por tráfico de armamento militar en Barcelona
Dos personas detenidas en Barcelona y El Masnou por la presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los arrestados, que operaban desde Barcelona, pertenecían a un grupo criminal con ramificaciones en distintos países.
Las detenciones las han realizado agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Europol. También se han realizado dos registros, en los que se han intervenido numerosos soportes informáticos y abundante documentación de su actividad.
La operación es una continuación de otra intervención anterior que permitió, el 11 de noviembre de 2020, la detención de siete personas en Catalunya y Comunidad Valenciana por su presunta participación en los delitos de blanqueo de más de 10 millones de euros, pertenencia a organización criminal y contrabando de armas.
Durante el análisis del material incautado en aquella operación se hallaron indicios de la presunta implicación en la red de otras dos personas, el director financiero y el director comercial del entramado empresarial, y que han acabado detenidos en esta segunda fase por orden de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Ambos formaban parte del grupo criminal organizado investigado. Se les acusa de estar implicados en el comercio ilícito de armamento militar que eludía los controles aduaneros, con el blanqueo de capitales en España fruto de estas actividades delictivas y, además, de haber participado en negociaciones comerciales de otras mercancías, tales como fertilizantes, que los compradores podían utilizar con otros fines delictivos en zonas de conflicto.
Comercio internacional de armas, explosivos y material de defensa
La organización criminal la formaban personas de distintas nacionalidades, algunos de los cuales operaban desde España. Esta estructura escondía, bajo la cobertura de una actividad comercial lícita, un negocio de comercio internacional de armas, explosivos y material de defensa de carácter militar.
Los importantes beneficios económicos los blanqueaban en España utilizando empresas instrumentales y también a través de cuentas bancarias en el extranjero. Según los investigadores, se ha podido demostrar una actividad prolongada en el tiempo, con reparto de funciones y tareas entre los miembros afincados en el Estado. La organización tenía cargueros domiciliados en paraísos fiscales para la comercialización de las mercancías sensibles.
Durante toda la investigación se ha contado con el apoyo de especialistas en armamento y explosivos de Europol, que han apoyado técnico y han destapado los presuntos vínculos internacionales de la organización.
En la investigación, que la policía califica de «enormemente compleja», han intervenido expertos en el campo económico, tráfico ilícito de armas, tecnológico, mercantil y de transporte marítimo internacional, coordinados por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
Dos detenidos por tráfico de armamento militar en Barcelona
