Hacienda pide ampliar el «Caso Montoro’ tras detectar ingresos de 35,5 millones en cinco años
La Agencia Tributaria ha remitido un nuevo informe al juzgado de Tarragona que instruye el conocido como ‘caso Montoro’, en el que solicita ampliar la investigación tras detectar ingresos por valor de 35,5 millones de euros entre 2008 y 2013 en las cuentas del despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro.
Según los peritos, el volumen de operaciones —más de 2.100 movimientos— y la cuantía total de los ingresos hacen necesario extender las pesquisas a otras empresas que contrataron los servicios del despacho, más allá de las compañías gasísticas que ya estaban bajo el foco judicial.
El informe subraya que, aunque los ingresos aparecen fragmentados en cantidades menores, el total supera los 35,5 millones de euros, lo que consideran un dato de especial relevancia para la causa.
Cheques sin origen identificado y transferencias al entorno familiar
Los técnicos han identificado más de 150 cheques de procedencia desconocida por un importe superior a dos millones de euros, además de dos transferencias de 10.000 euros cada una desde las cuentas del despacho a la esposa del exministro.
Los peritos advierten, no obstante, que solo han podido analizar las cuentas de Equipo Económico a las que han tenido acceso, ya que no se les ha facilitado examinar las cuentas bancarias de los principales investigados, entre ellos el propio Montoro o el exministro Luis de Guindos.
Pagos coincidentes con reformas fiscales clave
El informe apunta a que los abonos realizados por empresas gasísticas coinciden temporalmente con distintos hitos en la tramitación de reformas relacionadas con el impuesto especial sobre la electricidad y el impuesto sobre actividades económicas.
En el caso del gravamen eléctrico, los pagos se habrían producido tras una reunión con Montoro, durante la elevación del proyecto al Consejo de Ministros y después de la aprobación de la reforma.
Posteriormente, según los investigadores, parte de esos fondos acababan en cuentas vinculadas al exministro, a sus socios y a personas de su entorno.
Un papel de intermediación ante las autoridades
La Agencia Tributaria respalda los informes previos de la UCO y de los Mossos d’Esquadra y descarta que el despacho prestara servicios ordinarios de asesoría fiscal o estratégica.
En cambio, sostiene que el valor diferencial de Equipo Económico habría sido su presunta capacidad de interlocución con las autoridades implicadas, un factor que, según el informe, habría resultado determinante para la obtención de los beneficios fiscales investigados.
Con estos nuevos indicios, Hacienda insta al juez a ampliar el perímetro de la investigación para identificar a nuevos pagadores y determinar el alcance total de las cantidades percibidas.
