La Policía Nacional ha detenido al cabecilla de una organización que estafó por estafar 118.000 euros mediante cartas nigerianas
Agentes de la Policía Nacional han detenido al cabecilla de una organización que estafó 118.000 euros a dos personas mediante cartas nigerianas. El arrestado enviaba masivamente correos electrónicos a potenciales víctimas desde su domicilio en Valdemoro (Madrid).
Una vez que recibía el dinero de las víctimas lo transfería a cuentas bancarias españolas controladas por mulas de la organización, así como a cuentas de Reino Unido y Nigeria donde residen el resto de implicados.
La investigación comenzó cuando una de las víctimas denunció en Torrejón de Ardoz haber sufrido un fraude a través de Internet. Tras haber entablado contacto con una mujer a través de las redes sociales y establecer con ésta un vínculo amoroso, fue embaucado para realizar diversas transferencias bancarias a cuentas españolas y francesas por valor de 48.000 euros.
Con esta información los agentes analizaron los movimientos de las cuentas bancarias afectadas y pudieron determinar que existía un complejo procedimiento de ocultación de los fondos; una vez que el dinero era depositado, se realizaban diversas operativas para proceder a su ocultación.
No era consciente de que estaba siendo estafada
Durante la investigación de los hechos, los agentes pudieron identificar a otra víctima que no era consciente de que estaba siendo estafada, la cual había transferido más de 70.000 euros al ahora arrestado.
Finalmente, el sospechoso fue localizado y arrestado en un piso de Valdemoro. Tras el registro de su vivienda los investigadores intervinieron varios dispositivos móviles, así como diversos dispositivos de almacenamiento masivo para su posterior estudio y análisis.
Del estudio de los movimientos de las cuentas bancarias del detenido, los investigadores pudieron determinar que también existía la conversión de los activos en criptomonedas para llevar a cabo, sin dejar rastro, compras en páginas webs especializadas en la venta de numeraciones de tarjetas bancarias obtenidas de manera ilícita.
Detenido por estafar 118.000 euros mediante cartas nigerianas
