Centro deportivo utilizado para el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico
La Policía Nacional y la Guardia Civil, en la operación AVELLANO-PORTET, han intervenido el patrimonio personal de un conocido individuo del municipio valenciano de Quart de Poblet, corroborando el blanqueo de más de un millón de euros procedentes del narcotráfico.
La investigación se inició a finales de 2016, y ha permitido tras varios años de investigación, el precinto de una conocida instalación deportiva de ese municipio valenciano y el comiso de todos los bienes.
Estas instalaciones deportivas ya fueron objeto de registro judicial a finales de 2018, interviniéndose numerosas sustancias prohibidas para el deporte como anabolizantes y sustancias dopantes.
En una última actuación policial, los agentes han vuelto a intervenir gran número de sustancias prohibidas, reiterando la continuidad de esas actividades ilícitas.
La investigación se centró en sus inicios en la forma en que este individuo había logrado adquirir diversos locales comerciales, que tras sufrir una profunda remodelación conformaron el centro deportivo, así como la forma de adquisición de la maquinaria deportiva, cabinas de bronceado y otros elementos de gran valor distribuidos en distintas salas del centro.
De la misma manera, los investigadores han incidido de manera minuciosa en la forma de adquisición de los inmuebles donde residían tanto él como su entorno familiar más próximo, así como en las reformas y modificaciones llevadas a cabo en los mismos.
Familiares testaferros y varios premios de lotería
Rápidamente se pudo constatar que este individuo había utilizado a sus familiares más directos para la adquisición de los diversos locales que conformaban el gimnasio, así como para la residencia de lujo que regentaba, todo ello tras haber introducido cuantiosas sumas de dinero en efectivo en sus cuentas personales, simulando en algunos de estos ingresos premios de lotería.
Además, ha quedado acreditada la utilización de grandes cantidades de dinero en efectivo, no sólo en la adquisición de maquinaria deportiva, sino también en las reformas de gran valor llevadas a cabo en instalaciones profesionales y domicilios.
Dinero y armas de fuego
Durante los 7 registros efectuados durante el mes de diciembre de 2018, fueron localizadas 5 armas de fuego cortas con los números de serie borrados, que los responsables tenían escondidas en una taquilla del gimnasio dispuestas para su uso.
También fueron intervenidos más de 230.000 € en efectivo que esta persona tenía en billetes de 50 € escondidos en un doble fondo en su domicilio, además de numerosos elementos electrónicos e informáticos, distinta documentación de interés y hasta una piel con la cabeza de un leopardo cuya tenencia está totalmente prohibida.
Entre la documentación intervenida se localizaron escrituras de inmuebles a nombres de otras personas, e incluso proyectos hoteleros, que los investigadores aún continúan analizando.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Valencia y la Fiscalía Antidroga de Valencia y materializada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia y de UDYCO de la Policía Nacional de Valencia.
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