Macrooperación contra la mafia china en Barcelona y Madrid
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) está llevando a cabo una macrooperación contra la mafia china que se centra en Madrid y que ha sido impulsada por la Audiencia Nacional.
Fuentes jurídicas han informado que se han realizado detenciones y se han realizado más de una treintena de registros en Barcelona, Madrid y también en el polígono industrial de Cobo Calleja.
Las diligencias se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 3 y se espera que los detenidos sean puestos a disposición de la Audiencia Nacional en los próximos días.
La operación tiene que ver con la salida de fondos ilícitos al extranjero a través de empresas instrumentales, muchas de ellas textiles. Se calcula que la cantidad blanqueada podría ser superior a los 100 millones de euros.
Además, ha trascendido por el momento que esa salida de fondos iría con destino a China y Hong Kong.
El pasado año la Audiencia Nacional propuso juzgar a 105 personas por la macro operación llevada a cabo en el polígono Cobo Calleja del municipio madrileño de Fuenlabrada, en la que fue detenido el empresario chino Gao Ping.
Según explico entonces el magistrado, una de las vías que utilizaba la trama para el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, consistía en la recogida de dinero centralizada en ese polígono para su posterior salida hacia el exterior fuera de los cauces legalmente establecidos.
Macrooperación contra la mafia china en Barcelona y Madrid
