Los Mossos detienen a tres personas por estafas bancarias a empresas
Agentes de los Mossos d’Esquadra detuvieron entre el 17 y 18 de noviembre, a dos hombres y una mujer, de entre 31 y 49 años, de nacionalidad congoleña y española, vecinos de Barcelona, como presuntos autores de un delito continuado de estafa y pertenencia a grupo criminal.
La investigación se inició a finales del mes de agosto cuando el representante de una empresa de Viladecans (Barcelona) denunció una estafa por la manipulación de un pagaré nominativo que había emitido a favor de un proveedor suyo pero se había ingresado, alterando el importe inicial, en una cuenta ajena a su relación comercial.
A raíz de este hecho se abrió una investigación que permitió descubrir la existencia de un grupo criminal especializado en dos tipologías de estafas bancarias.
La primera modalidad consistía en la sustracción de correspondencia ordinaria de los buzones de correos de empresas, situadas en polígonos industriales, con el objetivo de interceptar cartas que contenían cheques, pagarés u órdenes de pago nominativos en concepto de abono de servicios.
Posteriormente, los manipulaban con productos químicos para modificar los datos iniciales del beneficiario y el importe. Finalmente, hacían el ingreso en cuentas bancarias y, posteriormente, reintegros en metálico en ventanilla o en cajeros automáticos para conseguir el dinero en efectivo.
La segunda tipología de estafa que utilizaba este grupo criminal, conocida como Mailing, está basada en la intrusión y usurpación de correos electrónicos de empresas.
En este caso, los estafadores acceden al sistema informático de las empresas a fin de buscar sus relaciones comerciales. Una vez eligen el objetivo, se ponen en contacto con ellos para facilitar un nuevo número de cuenta bancaria, gestionado por la organización, donde deben ingresar dinero derivado de su relación comercial.
Durante la investigación se comprobó que el grupo criminal estaba formado por varias personas, donde cada una de ellas tenían un rol específico.
En un primer nivel se encontraría el hacker, que se ha comprobado que operaba desde el Reino Unido, y que hacía las intrusiones informáticas para conseguir toda la información de las empresas.
En un segundo nivel, se encontraría un hombre, de nacionalidad congoleña y con numerosos antecedentes por estafa, que sería el encargado de gestionar las cuentas bancarias donde se ingresaban el dinero fraudulento.
Este individuo también era el encargado de contactar con personas dispuestas a ceder o constituir estas cuentas bancarias, los cuales formaban el tercer nivel de la organización.
Entre el 17 y 18 de noviembre se detuvo el estafador de nacionalidad congoleña, que se encontraría en el segundo de nivel de la organización, y dos personas que formarían parte del último escalón del grupo.
Durante la investigación se ha comprobado que este grupo criminal habría cometido durante el mes de octubre tres estafas con un beneficio de 200.000 euros.
La investigación continúa abierta para identificar y detener al resto de los integrantes del grupo y averiguar si los detenidos pueden estar implicados en otras estafas.
Los detenidos, uno de ellos con numerosos antecedentes por estafa, pasaron a finales de la semana pasada a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de Barcelona. El juzgado ha decretado el ingreso en prisión del principal investigado.
Los Mossos detienen a tres personas por estafas bancarias a empresas
