La DANA frustró una entrega de un millón de euros de la red del exjefe de la UDEF
La organización de narcotráfico relacionada con el exjefe de la UDEF en Madrid manejaba grandes cantidades de dinero en efectivo que se movían por distintos puntos de España. La investigación, que también afecta a Francisco de Borbón, señala que la Comunidad Valenciana era uno de los enclaves utilizados por la trama tanto para entregas de dinero como para el traslado de mercancía.
Un millón de euros que no llegó a recogerse en Valencia
Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional revela que la red tuvo que cancelar una recogida de un millón de euros en efectivo prevista en Valencia debido a la DANA que arrasó la provincia el 29 de octubre de 2024, causando 229 fallecidos.
Una conversación intervenida entre el líder de la trama, Ignacio Torán, y su socio Eduardo Montero muestra cómo el temporal alteró los planes del grupo. El 1 de noviembre de 2024, Torán planteó la posibilidad de entregar el dinero, aunque advertía de la situación en la zona: “Igual te doy 1 millón efectivo… me dicen de ir a Valencia pero hasta que se mejore todo”. Montero respondió con preocupación por la tragedia: “Pobre gente, Dios mío”.
Intento de traslado a Sevilla sin éxito
La actividad de la red continuó pese a las dificultades. El 5 de noviembre, Torán informó a su socio de que la entrega se trasladaría a Sevilla. Sin embargo, la operación nunca llegó a producirse.
Los investigadores señalan que el plan quedó frustrado por la intervención policial, ya que los principales implicados fueron detenidos el 6 de noviembre, apenas un día antes de la entrega prevista de al menos un millón de euros.
La caída de la trama tras el mayor alijo de cocaína incautado en España
En el momento de estas conversaciones, la organización ya atravesaba una situación crítica tras la incautación de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras el 14 de octubre de 2024, el mayor alijo intervenido en España y el segundo más importante de Europa.
La operación impulsó una investigación que ya apuntaba a varios miembros de la trama, entre ellos el entonces inspector jefe Óscar Sánchez. El caso está dirigido por el juez Francisco de Jorge desde la Audiencia Nacional.
Millones escondidos y uso ilegal de sistemas policiales
Según Asuntos Internos, Óscar Sánchez, actualmente en prisión provisional, habría facilitado la entrada en España de 37 contenedores con 58.499 kilos de cocaína. Durante el registro de su vivienda, los agentes encontraron 20 millones de euros ocultos en un hueco de una pared.
La investigación sostiene que el exagente utilizó sistemas de inteligencia policial de forma ilícita para anticipar operaciones y permitir a la organización esquivar controles e incautaciones.
La investigación se centra ahora en el blanqueo de capitales
Las pesquisas se han desplazado hacia las estructuras de blanqueo de dinero vinculadas a la red. En este ámbito aparece el nombre de Francisco de Borbón, sobrino lejano del rey emérito Juan Carlos I, detenido en Málaga y puesto en libertad 24 horas después tras pagar una fianza de 50.000 euros.
Según los investigadores, habría utilizado sociedades en Santo Tomé y Príncipe para canalizar dinero procedente del tráfico de cocaína relacionado con la trama del exjefe de la UDEF.
Conexiones financieras con la cúpula de la organización
Asuntos Internos sostiene que el hijo del duque de Sevilla tenía capacidad de gestión sobre fondos millonarios de la organización. Su presunta implicación se basa en su relación con Ignacio Torán y Eduardo Montero, clientes de ET Bank, una entidad supuestamente vinculada tanto a Bijan Burnard como al propio Borbón.
