Imputado el presidente del banco suizo por haber aceptado los 65 millones de Juan Carlos
La Fiscalía suiza ha imputado este miércoles el director del banco Mirabaud & Cie, Yves Mirabaud, por no haber informado al organismo antiblanqueo del país sobre el ingreso de 65 millones de euros de Juan Carlos I en 2008. La investigación se produce porque el dinero provenía de Arabia Saudí.
El fiscal Yves Bertossi ha imputado al presidente del banco como resultado de una investigación que comenzó hace unas semanas cuando protagonistas del caso confirmaron la presunta «poca diligencia» del presidente en la manipulación del dinero. «Se dedicaba a mantener la discreción», declaró un representante del banco.
- Belarra critica los escándalos de corrupción e impunidad del emérito
- Podemos y varios partidos piden una investigación por la venta de armas del Rey
- El emérito recibió maletines llenos de dólares del presidente de Kazajstán
El banco, con sucursales en Madrid, Barcelona y Sevilla se presenta con la idea de combatir el blanqueo ilegal de capitales dentro del país, pero la fiscalía considera que en el caso del emérito esto no ocurrió.
Según ha publicado El País, de las declaraciones se concluye que ni el departamento de cumplimiento de la entidad ni el departamento jurídico eran conscientes de que Juan Carlos I era su cliente.
Según La FINMA -organismo regulador y supervisor del mercado financiero de Suiza- el país abrió en junio pasado el expediente para investigar si el banco cumplía los protocolos y la diligencia en la apertura de esta cuenta por parte del antiguo monarca, donde el rey emérito depositó el dinero como una donación del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí.
Imputado el presidente del banco suizo por haber aceptado los 65 millones de Juan Carlos