EE.UU. dice a Credit Suisse que endurezca el cumplimiento de blanqueo de capitales
El banco tiene 90 días para presentar un plan creíble a la Reserva Federal de Estados Unidos y al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, las entidades que emitieron la demanda.
La semana pasada, el fiscal federal suizo presentó cargos penales contra Credit Suisse, alegando que su régimen de cumplimiento «defectuoso» permitió una operación criminal búlgara para lavar dinero a través del banco. Credit Suisse ha negado enérgicamente las acusaciones.
No hay ninguna sugerencia de que exista una conexión entre los cargos suizos y las posteriores demandas regulatorias en los EE.UU.
El nuevo CEO de Credit Suisse, Thomas Gottstein, dijo recientemente al Financial Times que tiene la intención de que el banco deje atrás un año difícil en 2021. En los últimos meses, el banco perdió a su anterior CEO como resultado de un escándalo de espionaje y ha acumulado cientos de millones de dólares en problemas legales y regulatorios.
“Nunca habrá borrón y cuenta nueva. Siempre tendremos problemas, pero ciertamente mi objetivo es comenzar el 2021 con la tabla más limpia posible”, dijo Gottstein en la entrevista.
EE.UU. dice a Credit Suisse que endurezca el cumplimiento de blanqueo de capitales
