Los Mossos d’Esquadra y la Policía nacional detienen a dos personas por dar cobertura empresarial al falsificador de moneda más importante de Europa
Agentes de la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) adscritos a la Unidad Central de Falsificación de Moneda, junto con agentes de la Policía Nacional de la Brigada de Investigación del Banco de España adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial (UDEF-Central) han detenido a dos hombres a los que se les atribuyen un delito de falsificación de moneda.
El mayor laboratorio de billetes falsos de Europa
La investigación está relacionada con la desarticulación el pasado mes de septiembre de un importante laboratorio que habría producido más de 8.000.000 euros falsos en billetes de 500 euros. En la primera fase de la explotación el equipo conjunto de investigadores detuvo a doce personas entre ellas el principal investigado e impresor de los billetes, así como destacados distribuidores.
Así pues, en esta fase, los investigadores pudieron identificar a dos personas que trabajaban en connivencia con la organización y se encargaban de facilitar la compra en el extranjero del material utilizado por el grupo criminal en la fabricación de los billetes falsos de 500 euros. Estas compras las hacían mediante la creación de un entramado de empresas pantalla, que les proporcionaban, por un lado, la capacidad necesaria para interactuar con solvencia mercantil frente a otras empresas y, por otro, ocultar la identidad de los investigados, acumulando antecedentes por hechos similares.
Las pesquisas policiales permitieron recoger indicios de la compra de más de una tonelada de papel de alta calidad y seguridad. El grupo criminal investigado adquirió este tipo de papel en China mediante empresas creadas especialmente para llevarlo a cabo. También se hallaron rastros de trazabilidad de la compra en el extranjero de diversa maquinaria industrial que se hizo con la misma operativa mercantil, así como la compraventa de una máquina offset utilizada para imprimir los billetes a más de otra de láser utilizada para confeccionar las planchas metálicas.
En la explotación de esta fase de la investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) se realizaron cuatro entradas y registro en varios locales y domicilios correspondientes a las sedes sociales de las empresas utilizadas por el grupo criminal, dos de ellas ubicadas en Altea (Alicante), y otras dos en Picassent (Valencia).
Como resultado de los registros se ha intervenido maquinaria especializada para la confección de los billetes falsos: una máquina impresora y otra plastificante.
En la investigación, liderada por la Unidad Central de Falsificación de Moneda de los Mossos d’Esquadra y la Brigada de Investigación del Banco de España de Policía Nacional, también han participado otros miembros de la División de Investigación Criminal de los Mossos, así como de las jefaturas superiores de Valencia y Cataluña de la Policía Nacional, bajo la coordinación de Europol.
