Desarticulado el grupo más activo del Estado en la fabricación de billetes falsos
Agentes de los Mossos d’Esquadra, conjuntamente con agentes de la Policía Nacional, en coordinación con Europol, han desmantelado un grupo especializado en la falsificación de billetes de 50 y 20 euros y han detenido a catorce personas por su presunta participación en los delitos de falsificación de moneda, tráfico de drogas, estafa, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.
La investigación conjunta se inició a mediados de noviembre de 2021 después de detectarse la circulación de una gran cantidad de billetes fraudulentos de 20 y 50 euros, que presentaban elementos comunes de falsificación.
El grupo fabricaba los billetes falsos para venderlos posteriormente a través de la Deep Web, de forma que las operaciones quedaran protegidas de una eventual acción policial. Una vez vendidos, los billetes falsos se distribuían a través de empresas de paquetería. Por último, se colocaban en el circuito financiero por parte de pasadores o de otros grupos que los vendían.
Estafadores ubicados en Barcelona
Los billetes se introducían en el mercado mediante compras que realizaba a través de una conocida plataforma de compraventa de productos. Para hacer estas compras, utilizaban personas ajenas al grupo, ofreciéndoles ofertas de trabajo fraudulentas.
Este grupo, afincado en Barcelona, cometía estafas al apropiarse de los datos personales de las personas a las que ofrecían trabajos a través de una conocida plataforma de oferta y demanda de empleo. Normalmente, estos trabajos consistían en hacer de chóferes y, por eso, las víctimas enviaban copias de sus carnets de conducir y con sus datos personales alquilaban vehículos de alta gama que posteriormente no devolvían.
Al cabo de algunas semanas de haberse iniciado la investigación, Europol informó de que las autoridades alemanas habían detectado a una persona que tenía un portal abierto en Telegram donde ofrecía moneda falsa. Los investigadores localizaron a esta persona y la arrestaron tras cachear su domicilio, ubicado en la demarcación de Lleida
Madre e hijo lideran el grupo criminal
La organización tenía tres laboratorios de fabricación, en Salou, Reus y Tarragona. El grupo de los falsificadores estaba liderado por una mujer y su hijo. Se encargaban de adquirir los hologramas y añadirlos a las impresiones de los billetes realizadas con impresoras modificadas.
Con los numerosos beneficios que obtenían habían montado una plantación interior de cultivo de cannabis en Mont-roig del Camp (Tarragona), de la que cuidaban dos personas residentes en Reus y Miami Platja.
Por otra parte, para proveer la amplia demanda que tenían instruyeron a otras personas de su confianza para que también fabricaran billetes falsos y, de este modo, poder diversificar y ampliar la actividad delictiva. Una de estas personas se desplazó hasta Estepona (Málaga), donde se la arrestó.
Uno de los puntos importantes para la resolución de la investigación fue que el papel utilizado para llevar a cabo las falsificaciones se vendía en una conocida plataforma de compraventa de artículos y presentaba unas características muy concretas. Los agentes comprobaron cómo varias personas de esta organización habían comprado en distintos días paquetes con este tipo de papel, además de guillotinas para cortarlo.
Nuevo registros judiciales
El pasado 1 de marzo se llevó a cabo el dispositivo policial tutelado por el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona. Se hicieron nueve entradas y registro en Tarragona, Salou, Reus, Cambrils, Mont-roig del Camp, Hospitalet de Llobregat y Estepona. En uno de los registros domiciliarios se halló parte del laboratorio de falsificación de moneda y se intervinieron casi 25.000 euros falsos, ya terminados en billetes de 50 euros, listos para su introducción en el circuito financiero. También se decomisó parte del papel utilizado para su falsificación y bandas holográficas.
En otro domicilio, se localizaron dos impresoras, varios billetes de 50 euros falsos, así como material informático diverso y dispositivos móviles.
El resultado de los registros es la intervención de 25.000 euros falsos en billetes de 50 euros y 6000 euros falsos en billetes de 10 euros; dos impresoras de alta resolución, un escáner y papel para la falsificación de billetes y banda holográfica; dos armas detonadoras y una ballesta; material informático y varios dispositivos móviles; 240 plantas de marihuana, 1.200 kg en cogollos y ocho placas y media de hachís listas para vender; un dron y una baliza de seguimiento.
Los catorce detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 3 de marzo, ingresó en prisión uno de los líderes del grupo criminal y el resto quedaron en libertad con cargos.
Desarticulado el grupo más activo en la fabricación de billetes falsos
