Nueva intervención policial en Plus Ultra: registro por posible blanqueo de capitales
La Policía Nacional ha llevado a cabo un registro en la sede madrileña de Plus Ultra, compañía que fue rescatada por la SEPI en 2021. Según fuentes policiales, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han entrado en las instalaciones dentro de una investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales, actualmente bajo secreto de sumario y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
La actuación coincide con la operación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha dejado varios registros y tres detenciones, entre ellas la de Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y Antxon Alonso, empresario vinculado a Servinabar y socio de Santos Cerdán.
Anticorrupción ya había señalado riesgos de blanqueo en el rescate
En febrero de este año, la Fiscalía Anticorrupción advirtió que los 53 millones de euros otorgados a Plus Ultra podrían haber sido utilizados para operaciones de blanqueo de capitales relacionadas con una red criminal internacional. El rescate, aprobado en marzo de 2021 a través del FASEE, formaba parte del programa gubernamental para sostener empresas consideradas estratégicas durante la pandemia.
En ese momento, la aerolínea contaba con solo dos aviones, acumulaba pérdidas previas a la covid-19 y poseía una cuota de mercado del 0,1%, lo que llevó al Gobierno a justificar la ayuda en su supuesto papel clave para conectar España con Latinoamérica y conservar puestos de trabajo.
Movimientos sospechosos vinculados a operaciones internacionales
Según las investigaciones, parte de los fondos públicos podría haber servido para restituir préstamos a cuentas en el extranjero pertenecientes a sociedades relacionadas con una presunta organización criminal. La red estaría implicada en actividades ilícitas como la venta de oro del Banco Central de Venezuela y otros programas estatales del país. Autoridades de Francia y Suiza sostienen que estas operaciones habrían permitido blanquear grandes cantidades de dinero procedentes de malversación cometida por funcionarios venezolanos.
También se apunta a posibles transferencias hacia Emiratos Árabes Unidos y Panamá, presuntamente a través de contratos ficticios, así como al uso de relojes de lujo como mecanismo para ocultar capitales.
Un caso archivado y ahora reactivado
Anticorrupción presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional, aunque esta no prosperó al considerar que los hechos principales se habían producido en Venezuela y escapaban a su competencia. El caso terminó siendo trasladado al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el mismo que ahora dirige la investigación que ha motivado el registro en la sede de Plus Ultra. En enero de 2023, este juzgado decidió archivar la causa, argumentando que el rescate fue aprobado por el Consejo de Ministros y que los investigados no tenían capacidad decisoria sobre la concesión de la ayuda.
