José Luis Moreno se benefició de multitud de créditos ICO en la Covid-19
La presunta organización criminal liderada por el productor José Luis Moreno se habría beneficiado de multitud de créditos ICO en la Covid concedidos por los bancos durante la crisis del coronavirus, como por ejemplo unas Ayudas aprobadas por el Instituto de Fomento de Murcia por valor de 10.000 euros.
Así consta en el sumario en el que se detalla que uno de los investigados conocía a la persona encargada de aprobar las solicitudes y conceder las ayudas en la Región de Murcia, que cobraría un 10% de cada una de las mismas para «favorecer a las empresas» que estos presentaban. Del mismo modo, también recibirían comisiones dos de los integrantes de la organización, José Luis Meseguer y Luis Ochoa.
En concreto, ambos eran los encargados de contactar con los bancos y preparar la documentación que estos le requerían, agendar las entrevistas de los administradores testaferros con los directores de las entidades y organizar las visitas a las sedes de las sociedades creadas por Antonio José Salazar.
Los investigadores señalan que la organización buscaba lucrarse a través de los créditos ICO en la Covid que se concedían a raíz de la pandemia porque, según sostenían, eran «los más fáciles de conseguir y las entidades bancarias están deseando concederlos».
La policía cree que Salazar, junto con Antonio Aguilera, eran los encargados de obtener los fondos que iban a parar a Moreno gracias a sus «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil». Así, ambos se «encargaban de conseguir las sociedades, maquillar, poner un administrador y presentarlas antes los bancos como las beneficiarias de la financiación necesaria para el desarrollo de sus actividades».
¿Actividad real?
Estas sociedades no tenían casi nunca una actividad real y su finalidad no era otra que la de lucrarse de forma ilegítima. Para ello se valían de empresas pantalla, administradas todas ellas por testaferros, que los investigadores constataron gracias a la colaboración de la Agencia Tributaria y a comprobaciones en los supuestos domicilios sociales de las mercantiles.
De este modo, el grupo habría conseguido la financiación fraudulenta para las diferentes sociedades que lo integraban solicitando ayuda a los bancos por diferentes sociedades limitadas que se dedicaban a ofrecer servicios de publicidad, a el comercio al por mayor de frutas y hortalizas o en la venta de textiles.
Así, y para conseguir la financiación, los investigadores creen que Salazar habría servido de una serie de empleados de banca que «claramente estaban en connivencia con la organización, participando en los hechos y recibiendo compensación económica y obsequios a cambio» de su trabajo.
De hecho, el director de una oficina bancaria de Madrid habría visitado presencialmente la sede de una de las sociedades «participando en la simulación de actividad» de una entidad que «realmente» no tenía, participando como fiador en la firma de un protocolo para la concesión de un préstamo por importe de 50.000 euros.
De este modo, la organización habría conseguido estafar entre 2017 y 2020 un total de 19.180.899 euros a diferentes sociedades bancarias a través de productos como préstamos, líneas de crédito y descuento, leasing, pagarés y renting de vehículos.
La policía estima que José Luis Moreno esconde más de 400 millones en el extranjero
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