La policía estima que José Luis Moreno esconde más de 400 millones en el extranjero

La policía estima que José Luis Moreno esconde más de 400 millones en el extranjero

Según un informe de la Policía Nacional, los agentes estiman que José Luis Moreno, quien se encuentra en libertad bajo fianza tras ser detenido en el marco de la Operación Titella por presuntos delitos de estafa, mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.

En un informe policial entregado en el Juzgado Central de Instrucción Número 2, los agentes aseguran que el investigado decidió vender rápidamente todo lo que tiene y abandonar el país sin liquidar nada, debido a la situación financiera que atraviesa.

Así, los investigadores concluyen que «supondría que Moreno no introduciría en nuestro país el dinero que parece tener oculto en el extranjero (de 400 a 900 millones)», lo que se habría confirmado en una llamada en la que participa el propio productor el pasado 25 de febrero a las 14.06 horas.

En dicha conversación, Moreno habría insistido en que debía dejar el país. «Yo lo que me tengo que ir es fuera de España urgentemente», aseguró.

Los agentes sostienen que el productor de televisión presuntamente fijó dos sedes fuera del país: una en Los Ángeles (Estados Unidos) y otra en Londres (Reino Unido). Según precisan en el informe, Moreno también «estaría construyendo un hotel en Maldivas».

En el marco de la información aportada al juzgado, los investigadores describen la relación de Moreno con uno de los presuntos estafados, Alejandro Roemeers, quien habría invertido más de 30 millones de euros para la producción de una serie que no se realizó.

La Policía detalla que tuvo conocimiento de que Moreno se habría apropiado para sí de 16 millones de euros de los 32 que Roemmers habría aportado.

Moreno se encuentra en libertad provisional bajo fianza desde el pasado 1 de julio. El productor presentó un aval hipotecario por tres millones de euros para cubrir la suma reclamada por la Audiencia Nacional.

El productor figura como investigado por presuntos delitos de asociación ilícita, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública e insolvencia punible.

Se le acusa de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, blanqueando presuntamente el dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Durante la investigación policial, que se remonta a dos años, se realizó una intervención en la que se aprehendió más de un millón de euros en efectivo a una ‘mula’, que trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.

La investigación nació en 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria esta organización había conseguido defraudar más de un 1.300.000 euros.

La policía estima que José Luis Moreno esconde más de 400 millones en el extranjero