Desarticulado un entramado criminal en Madrid que estafaba a bancos mediante datáfonos fraudulentos e identidades falsas
La Policía Nacional ha desmantelado en Madrid una red criminal especializada en defraudar a entidades bancarias utilizando datáfonos fraudulentos y identidades falsas. La operación ha dado lugar a la detención de tres personas, quienes son acusadas de generar un perjuicio económico de 215.000 euros a diversas entidades bancarias. Esto se logró mediante la creación de más de 280 cuentas bancarias, las cuales fueron abiertas utilizando 17 identidades falsas.
Según lo informado por la Policía Nacional, durante la operación se realizaron dos registros en Madrid, donde se incautaron siete terminales de punto de venta (TPV), 1.800 euros en efectivo, materiales para la falsificación de documentos y equipos informáticos vinculados a su actividad ilícita.
El operativo comenzó después de recibir denuncias de varios bancos que reportaron irregularidades en sus transacciones realizadas a través de datáfonos. Los miembros de la organización comenzaban su estafa alquilando los terminales de pago, a través de los cuales realizaban cobros con tarjetas de crédito y débito que ellos mismos controlaban. Las transacciones, de grandes importes, se abonaban inmediatamente a las cuentas bancarias fraudulentas que habían creado.
Una vez los fondos eran ingresados en estas cuentas falsas, los estafadores transferían el dinero a otras cuentas de la red o lo retiraban en efectivo a través de cajeros automáticos. Posteriormente, simulaban la anulación de las compras, lo que provocaba la devolución del dinero a los supuestos compradores, quedando las cuentas asociadas a los terminales de pago en descubierto, lo que generaba un importante perjuicio económico a los bancos involucrados.
Planeaban nuevas estafas a través de alquileres turísticos
La investigación también ha revelado que la organización criminal ya había comenzado a explorar nuevas vías para continuar con sus actividades ilícitas. Los detenidos planeaban usar una conocida plataforma de alquiler turístico como nuevo método para seguir estafando a las entidades bancarias.
La desarticulación de este entramado criminal pone de manifiesto el grado de sofisticación de las estafas bancarias en la actualidad y las distintas formas que los delincuentes emplean para defraudar a las instituciones financieras.
