Policía y Servicio Secreto de EE.UU. detienen a 105 personas en Cáceres por un fraude en tarjetas de crédito
Se ha llevado a cabo una operación entre la Policía Nacional y el Servicio Secreto de EE.UU., que se ha saldado con 105 detenidos por un fraude de más de 12 millones de euros a través de tarjetas bancarias.
La red tenía su base de operaciones en un hotel de Miajadas (Cáceres), según ha avanzado la Policía Nacional, que apunta que es la mayor investigación realizada hasta la fecha contra el fraude cometido con tarjetas bancarias.
Además de los 105 detenidos se han imputado a otras 14 personas en una macrooperación que se ha llevado a cabo con 88 registros simultáneos en cuatro países europeos.
La organización desplegó su base de operaciones en un hotel de Miajadas (Cáceres), desde donde coordinaban las actividades que se extendían tanto en España como en 15 países extranjeros.
Del operativo darán cuenta este miércoles responsables policiales en el madrileño Complejo de Canillas, contando con la asistencia del comisario general de Policía Judicial, Rafael Pérez, y el Encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. en España, Conrad Tribble.
Ampliación 03/02/2021
Agentes de la Policía Nacional y del Servicio Secreto de los Estados Unidos han llevado a cabo la mayor investigación de ámbito internacional realizada hasta la fecha contra el fraude cometido con tarjetas bancarias.
El macrooperativo ha permitido la detención de 105 personas en España, Austria, Reino Unido y Grecia –otras 14 han sido imputadas-, como presuntos autores de delitos de organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. Se han practicado 88 registros domiciliarios simultáneos en cuatro de los países europeos que han participado en la investigación.
La red desmantelada habría defraudado más de 12.000.000 de euros mediante la creación de empresas fantasma en Estados Unidos para, tras dotarlas de una falsa solvencia económica, solicitar la expedición de tarjetas de débito con el máximo importe disponible con el pretexto de utilizarlas en sus viajes a Europa. Una vez en España, las tarjetas americanas eran utilizadas en establecimientos conniventes por elevados importes mediante el sistema de preautorización, aprovechando la diferencia de aceptación del pago existente entre los bancos americanos y españoles.
Mediante este procedimiento lograban realizar importantes compras y posteriormente vaciar las cuentas de efectivo antes de que las entidades bancarias pudieran anular las operaciones.
La organización desplegó su base de operaciones en un hotel de Miajadas (Cáceres) desde donde coordinaban sus ilícitas actividades que se extendían tanto en España –se han detectado operaciones en 24 provincias- como en 15 países extranjeros.
La compleja investigación, liderada por la Policía Nacional en estrecha colaboración con el Servicio Secreto de los EEUU, comenzó hace año y medio, y se ha desarrollado de forma coordinada con EUROPOL y las policías de Grecia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Polonia, Ucrania, además de las autoridades judiciales y Fiscales de la Audiencia Nacional Española, cinco fiscalías de EEUU -Texas, Jacksonville, Miami, Providence y Boston- y cuatro fiscalías europeas -Alemania, Austria, Dinamarca y Grecia-. Una investigación que ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, quién emitió 19 Órdenes Internacionales de Detención e Investigación a los países implicados en los que se han realizado las detenciones y registros.
“Las detenciones anunciadas hoy muestran la importancia de la colaboración entre buenos socios”, dijo Conrad Tribble, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Madrid. «En nombre del Servicio Secreto de los Estados Unidos, me gustaría agradecer a nuestros socios internacionales, en particular a la Policía Nacional española, por su gran dedicación y profesionalismo en este caso».
Policía y Servicio Secreto de EE.UU. detienen a 105 personas en Cáceres
