Mossos, Policía Nacional y FBI desarticulan una organización dedicada a ciberataques
Agentes de la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra y del FBI han desarticulado, en una investigación coordinada por Europol, una organización criminal de alcance internacional dedicada al blanqueo de beneficios procedentes de ciberataques y estafas informáticas
Operaban a nivel mundial, especialmente en Europa y América, y ofrecían sus servicios a grupos criminales informáticos.
La operación policial internacional, en el que intervinieron las policías de 14 países europeos y Estados Unidos, no tiene precedentes en su ámbito debido a su envergadura y ha permitido detener a 19 personas en Estados Unidos, Portugal, Reino Unido y España.
También se han hecho 40 registros domiciliarios en Letonia, Bulgaria, Reino Unido, Italia y España.
El entramado había abierto en España 106 cuentas bancarias con pasaportes falsificados, los que recibían grandes cantidades de dinero asociados a actividades de ciberdelitos desde países como Alemania, Italia o Estados Unidos, y con los que se pretendían blanquear más de 825.000 euros.
Garantizaban métodos para enmascarar el origen ilícito del dinero
En España, la investigación policial se inició en marzo de 2019 cuando los Mossos y la Policía Nacional detectaron una organización criminal internacional altamente estructurada y especializada a monetizar el producto de ciberdelitos cometidos por grupos de criminales informáticos a diferentes países.
El entramado criminal ofrecía un servicio consistente en aportar una serie de cuentas bancarias controlados por mulas, previamente reclutadas en varios países por miembros de la organización, la primera finalidad era la de recibir transferencias de dinero procedente de estafas informáticas.
Además, garantizaban a los cibercriminales la aplicación de métodos para enmascarar el origen ilícito del dinero y avalar la integración de los beneficios del delito en los circuitos financieros legales.
Los investigadores constataron que la organización también estaba siendo investigada por otros policías por hechos criminales en sus países, entre ellas el FBI, y que una parte de la organización se había establecido en la ciudad de Barcelona.
Este grupo estaba integrado principalmente por personas originarias de Letonia que llegaban a Catalunya con el encargo de abrir estas cuentas bancarias, a los que recibían y transferían el dinero obtenido fraudulentamente.
Gracias a las gestiones de investigación, se pudo identificar un total de 27 personas, que actuaban como mulas bancarias, que abrieron cuentas en Barcelona con documentación obtenida fraudulentamente en connivencia de una gestoría establecida cerca de Barcelona, ciudad desde donde se realizaban transferencias a cuentas de otros países para enmascarar el origen ilícito y dificultar su rastro.
Cuatro detenidos y dos registros en Barcelona
Fruto de la coordinación policial internacional, la operación permitió la detención de cuatro miembros de la organización en Barcelona.
Además de la entrada y registro en un domicilio donde vivía una parte de la organización criminal y en la gestoría que realizaba los trámites fraudulentos para obtener la documentación que era utilizada para abrir las cuentas bancarias.
Como resultado de las entradas que contaron con la asistencia de personal de Europol se pudo recuperar diversa documentación relacionada con la apertura de las cuentas bancarias en Barcelona y las transferencias internacionales fraudulentas, así como material informático que habrían utilizado los miembros de la organización criminal.
Mossos, Policía Nacional y FBI desarticulan una organización dedicada a ciberataques
