Intervenido un banco en Panamá dirigido por Luis Alfonso de Borbón

Intervenido un banco en Panamá dirigido por Luis Alfonso de Borbón

Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú, bisnieto de Franco, es uno de los directores del banco AllBank Corp., intervenido este lunes en Panamá en salvaguarda de sus clientes, y presidido por el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín.

Esto se incluye en la presentación del sitio web de la entidad presidida por Vargas Irasuquín, quien también es el padre de la esposa de Martínez Bordiú, Maria Margarita Vargas Santaella.

AllBank Corp, una rama financiera panameña con sede en Curazao, es una de las muchas compañías que conforman el grupo BOD, propiedad del suegro del duque de Anjou.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) intervino el lunes las operaciones de AllBank Corp para proteger y salvaguardar los intereses de los depositantes del banco, según el regulador panameño.

Las autoridades financieras panameñas explicaron que el grupo de accionistas «no atendió a su debido tiempo y oportunidad» a los requisitos de las acciones correctivas que la SBP instruyó para «diversificar el alto grado de exposición de sus activos líquidos y servicios de custodia de sus inversiones en valores». Colocado en partes relacionadas».

Además, recordó que uno de los bancos propiedad del accionista principal de AllBank en la jurisdicción de Curazao (Banco del Orinoco, NV), donde se ubica una cuarta parte de sus activos líquidos y proporciona servicios de custodia para un tercio de las inversiones en valora sus activos productivos, fue intervenido el 5 de septiembre por el Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS).

Según su propia información corporativa, BOD Financial Group está compuesto por: BOD Banco Universal (Venezuela), Allbank Corp (Panamá), BOI Bank Corporation (Antigua y Barbuda), Banco del Orinoco NV (Curazao) y Bancamérica (República Dominicana).

En los mercados de capitales, por BOD Casa de Bolsa Securities (Venezuela), Corp Casa de Bolsa (Venezuela), Plus Capital Market (Panamá), Plus Capital Market (República Dominicana), BOD Mutual Funds (Venezuela) y Element Capital (Venezuela-Panamá).

En la industria de seguros, por Seguros La Occidental (NYSE); y en servicios de salud, por Global Care, Salud Care y Planinsa, todas las empresas venezolanas. El grupo también incluye Pymefactoring (Venezuela) y National Leasing (Panamá).

El grupo BOD respondió el lunes a la decisión de las autoridades financieras panameñas con un comunicado explicando que «el 3 de septiembre del año en curso el BOD Financial Group decidió liquidar el Banco del Orinoco NV, como parte de una decisión estratégica ante la imposibilidad de operar regularmente en la jurisdicción de Curazao».

«Posteriormente, el Banco Central de Curazao solicitó una medida de emergencia para controlar el proceso de liquidación, en contra de la decisión legítima de los accionistas de dicho Banco».

«Considerando principalmente las acciones del Banco Central de Curazao, la Superintendencia de Bancos de Panamá en el ejercicio de sus poderes, ha decidido participar activamente en la revisión de los activos que AllBank Corp mantiene en el Banco de Orinoco NV, a través de un proceso de administración por un período de 30 días, lo que implica el cese temporal de las operaciones del banco», según el grupo financiero de origen venezolano.

BOD considera que la medida de las autoridades panameñas es «desproporcionada» y asegura a sus clientes que «la fortaleza de AllBank Corp está garantizada»

«Estamos ejecutando acciones para revertir lo antes posible la medida acordada por la Superintendencia de Bancos de Panamá y normalizar las operaciones de inmediato en beneficio de nuestros clientes», concluyó.

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