FBI y Policía Nacional detienen en Barcelona a un peligroso fugitivo por un fraude de más de un millón de dólares
La Policía Nacional y el FBI estadounidense han detenido en Barcelona a un peligroso fugitivo por un fraude superior a un millón de dólares estadounidenses. El investigado, de nacionalidad polaca, tenía en vigor una orden internacional de detención.
Se hacía pasar por empleado de unos almacenes comerciales de renombre para conseguir transferencias de sus víctimas y estafarlas. Fruto del registro de su domicilio -un chalet de Ibiza- los agentes intervinieron dispositivos electrónicos, una llave de un vehículo de gama alta, documentación y gran cantidad de joyas.
Los fondos recibidos en la cuenta controlada por el arrestado fueron desviados en Bélgica, Canadá, República Checa, Francia, Alemania, Letonia, Mónaco, Polonia, España, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Vietnam.
Por otro lado, la investigación policial también permitió acreditar que al menos 700.000 dólares fueron transferidos por una víctima estadounidense a una cuenta de Reino Unido abierta, con documentación usurpada, a nombre de una tercera persona pero controlada por el investigado.
Varios delitos
Al hombre le constaba una orden internacional de detención por la presunta comisión de los delitos de estafa, usurpación de identidad y blanqueo de dinero, así como antecedentes por tráfico de armas. Finalmente, los agentes le detuvieron a mediados de junio en el aeropuerto de El Prat, cuando llegaba de un vuelo procedente de Dubai. En ese momento, el hombre entregó un pasaporte diplomático de Guinea-Bissau.
Los investigadores, fruto de una comisión rogatoria internacional, cachearon su domicilio, situado en Ibiza, donde también estuvieron presentes miembros del FBI. En esta entrada, la policía intervino numerosos dispositivos electrónicos —entre ellos cinco ordenadores, nueve teléfonos móviles, dos discos duros, cuatro memorias USB y ocho tarjetas SIM—, diversa documentación de la estructura societaria y gran cantidad de joyas.
Arrestado en Estepona un prófugo de la justicia holandesa
