Estafan más de 600.000 euros con la modalidad del SIM swapping
La Policía Nacional conjuntamente con los Mossos d’Esquadra detuvieron el 9 de junio a diez hombres como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, uso ilegítimo de tarjetas bancarias y pertenencia a grupo criminal.
¿Cómo funciona el SIM swapping?
Esta nueva modalidad de estafa se lleva a cabo en varias etapas:
Los estafadores trabajan para conseguir los datos de víctimas potenciales.
Una vez los tienen utilizan varios tipos de engaño para obtener del operador telefónico el duplicado de la tarjeta SIM de la víctima y entonces reactivan su banca online.
El otro paso consiste en la realización fraudulenta de transferencias bancarias hacia cuentas corrientes controladas por mulas y que disponen de la SIM de las víctimas para recibir en sus teléfonos los códigos bancarios de verificación para realizar las transferencias.
Finalmente, las mulas hacen la extracción de dinero en cajeros automáticos y entregan el dinero a los jefes.
La investigación comenzó el año 2019 a raíz del análisis de las denuncias recibidas a través de los mecanismos de cooperación policial en la que se localizaron varias extracciones fraudulentas de dinero en una entidad bancaria.
Los agentes observaron que los arrestados hacían duplicados de la tarjeta SIM del dispositivo de la víctima, accedían a sus códigos de la aplicación bancaria y llevaban a cabo diversas operaciones fraudulentas como la contratación de créditos, extracciones de dinero, compras o transferencias online.
La investigación ha puesto de relieve que el grupo criminal ha obtenido cerca de 600.000 euros con esta modalidad delictiva.
El 9 de junio se llevaron a cabo seis entradas y registros en domicilios de Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat y se detuvieron a diez personas, de nacionalidad marroquí, española y ecuatoriana.
En el registro los agentes localizaron diecisiete teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tarjetas SIM y soportes de tarjetas SIM.
Los detenidos pasaron a disposición judicial el 11 de junio y el juez decretó libertad con cargos para todos con la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días para 5 de ellos.
Estafan más de 600.000 euros con la modalidad del SIM swapping
