Detenido en El Ejido un hombre que estafaba a empresarios con la compraventa de cítricos
La Guardia Civil ha detenido a un hombre en la localidad almeriense de El Ejido, como presunto autor de un delito continuado de estafa en la compra-venta de distintas variedades de cítricos, por un importe que supera los 143.000 euros.
El mes de marzo del pasado año 2019, se recibieron diversas denuncias, en las cuáles diferentes perjudicados manifestaban haber sido víctimas de varias estafas.
Los investigadores determinaron que los supuestos autores habían creado varias empresas en diferentes provincias.
Al frente de estas empresas, colocaban a algún vecino de la zona en la que pretendían actuar, como socio minoritario, utilizándole realmente como gancho, para ganarse así la confianza del resto de empresarios.
Esta persona se introducía en el círculo de conocidos de las futuras víctimas, ganándose la confianza de éstas.
Tras haber forjado la suficiente amistad el verdadero artífice de la estafa procedía a realizar las diferentes operaciones de compra y venta de la producción de pequeños y medianos agricultores.
Para ello, les entregaba una mínima cantidad de dinero en efectivo, a modo de depósito generando, a la vez, cierta sensación de confianza.
Para abonar el resto de la cantidad total pactada, se extenderían diferentes cheques bancarios, cheques que, pasados unos meses, a la fecha de su vencimiento, carecerían de fondos, momento en el que las víctimas se percataban de la estafa.
Además, el cabecilla liquidaba o dejaba sin actividad la empresa en cuestión con la que había actuado, pasando a activar otra nueva, en otra zona distinta, iniciando así una nueva estafa, con otra víctima diferente.
Los agentes localizaron el domicilio del principal cabecilla, un italiano de 49 años, residente en El Ejido (Almería), quien fue detenido el pasado 17 de junio, por ser el presunto autor de un delito continuado de estafa, de alzamiento de bienes, de pertenencia a grupo criminal y, además, de un posible delito de blanqueo de capitales.
También ha sido detenido un español de 48 años, vecino de Santomera (Murcia), quien ha quedado finalmente en calidad de investigado, por esos mismos hechos.
El principal cabecilla de la trama ya ha sido puesto a disposición judicial, quedando en libertad con cargos, a la espera de juicio y le ha sido decretada la retirada de su pasaporte, así como también el bloqueo de sus 17 cuentas bancarias, de 3 entidades diferentes y el embargo de sus bienes muebles e inmuebles.
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