Desarticulada una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y del tráfico de armas
Agentes de la Policía de la Generalidad-Mossos y de la Guardia Civil, con la colaboración de la Guardia Urbana de Tarragona, han desarticulado una organización criminal que operaba en toda España, dedicada al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de armas y drogas.
La operación Chino-Corsica, que se ha desarrollado en varias fases de investigación en Barcelona, Tarragona, Sevilla y Huelva, ha permitido detener a 9 personas e investigar a otros 4, así como intervenir casi un millón de euros en efectivo, más de 110.000 euros en joyas, varias armas automáticas e inmovilizar un millón y medio de euros en productos financieros.
Además el operativo conjunto ha permitido identificar un entramado societario vinculado a esta organización que le daba apoyo para disfrutar de los beneficios obtenidos y por su integración en el sistema financiero.
Esta asociación asumía la titularidad de bienes muebles, inmuebles o productos financieros y con la simulación de una efectiva actividad mercantil.
La investigación comenzó en 2019
La investigación se inició en el año 2019, cuando en un operativo de los Mossos en Cambrils detuvo a tres personas e intervinieron 375.000 euros en metálico.
En los domicilios de los detenidos los agentes también intervinieron gran cantidad de munición, cuatro pistolas detonadoras modificadas para efectuar fuego real, a las que se les había equipado con silenciador y con capacidad para disparar de forma automática, circunstancia que las clasificaba como «armas de guerra».
En abril de 2019, a través de los mecanismos de coordinación dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad, se detectó una coincidencia entre esta investigación de los Mossos y otra de la Guardia Civil de Tarragona, en la que se investigaba una organización criminal dedicada al tráfico de armas que operaba principalmente en Catalunya.
El principal líder de esta organización, un conocido delincuente de Barcelona, se encontraba actualmente en prisión después de haber sido detenido en Granada en 2018 cuando transportaba 27 kilos de cocaína.
Teniendo en cuenta la coincidencia en la organización criminal investigada, se acordó continuar con la investigación de manera conjunta, por lo que se constituyó un equipo conjunto de investigación entre ambos cuerpos policiales.
Las pesquisas policiales permitieron relacionar las características de las armas de fuego intervenidas en Cambrils, con las utilizadas en otros hechos delictivos, por lo que se determinó la posibilidad de que hubieran sido proporcionadas a terceros por esta organización.
Los policías detectaron también la existencia de un entramado societario que apoyaba a la organización, a través del cual, a pesar de no aparentar ningún tipo de actividad mercantil, ponían a su nombre diferentes vehículos de alta gama con una valoración aproximada de 300.000 euros.
Por este motivo se inició de igual manera una investigación en el ámbito económico por la posible existencia de una operativa dedicada al blanqueo de capitales.
Estrictas medidas de seguridad
Estrictas medidas de seguridadDesde el inicio las investigaciones se vieron dificultadas por la adopción de importantes medidas de seguridad por parte de los miembros de la organización.
Entre las medidas adoptadas, destaca la utilización de sistemas de comunicación cifrados de tipo militar, cuyo uso es habitual por los principales grupos criminales de carácter transnacional, y que se considera reflejo del alto grado de sofisticación de la organización investigada.
De este modo, y a pesar de encontrarse en prisión, el líder de la organización podía continuar dirigiendo la actividad.
Incluso rediseñó la estructura societaria utilizada hasta el momento, con el propósito de eludir posibles investigaciones y adaptándola a las circunstancias previstas para el momento en que saliera en libertad, ya que tenía previsto instalarse en Andalucía y continuar con la actividad delictiva.
Por este motivo, al inicio de la investigación, se detectó la expulsión del anterior responsable económico y que, encargó el rediseño y sofisticación de esta área a varios profesionales del ámbito jurídico, todos ellos residentes en la provincia de Sevilla.
Intervención de un contenedor de abono orgánico impregnado en cocaína
Después de ser expulsado de la organización, durante el proceso de desvinculación, el antiguo responsable económico, aprovechó la estructura societaria que se encontraba bajo su control, para trabajar con otra organización criminal de origen dominicano, por lo pretendía introducir cocaína procedente de Sudamérica oculta en mercancías importadas por vía marítima.
Por estos hechos se inició una nueva investigación de manera separada que culminó, en diciembre de 2019, con la intervención de más de 30 kilos de cocaína y la desarticulación del grupo vinculado a su introducción.
Resultado de la investigación
La evolución de la investigación permitió identificar la mayoría de los integrantes de la organización, acreditar su vinculación con la actividad delictiva y hacer aflorar el patrimonio derivado de ésta, compuesto en parte por importantes cantidades de dinero en efectivo, vehículos de alta gama, inmuebles o efectos de alto valor de adquisición, como joyas o relojes.
Finalmente, el 22 de mayo se estableció un operativo policial que permitió detener a nueve personas, investigar otros cuatro y realizar nueve entradas y registros en domicilios y locales de Hospitalet del Llobregat, Tarragona, Olivos y Lebrija y Punta Umbría.
En los registros, los agentes intervinieron 420.000 euros en metálico, de los que 392.000 € se encontraban ocultos en un calentador de agua que disponía de un sistema de alarma para evitar su manipulación, relojes y joyas por valor de más de 111.000 euros, una pistola detonadora de salvas y vehículos.
Además, se inmovilizaron productos financieros por valor de más de un millón y medio de euros.
La operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 1 de Reus, ha sido ejecutada de manera conjunta por agentes de los Mossos de la División de Investigación Criminal (DIC) y de la Unidad de Investigación de Reus y por la Guardia Civil, con el apoyo de Guardia Urbana de Tarragona.
Desarticulada una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
