3 Cónsules Honorarios compinchados con el tráfico de drogas de la Zona Franca
Agentes de los Mossos d’Escuadra de la División de Investigación Criminal, en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona y la Fiscalía de Crimen Organizado Provincial de Barcelona, detuvo a cuatro personas vinculadas a un clan criminal familiar por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y delitos fiscales.
Los detenidos son cuatro hombres de nacionalidad española.
La investigación comenzó a principios del año 2017 tras la detección de un hombre vinculado a este clan familiar que había puesto en funcionamiento un negocio de compraventa de vehículos de lujo en Barcelona.
A raíz de este caso los investigadores continuaron haciendo indagaciones y pudieron relacionar varios miembros de la misma familia, lo que puso de relieve la existencia de un entramado empresarial que controlaba este clan criminal, directamente oa través de testaferros.
La investigación también los pudo vincular la adquisición de inmuebles de lujo sin que estas personas dispusieran de ingresos lícitos y declarados que les permitieran afrontar estas inversiones.
Los cónsules
De la investigación también se pudo determinar que uno de los líderes del clan familiar tenía relación con cónsules honorarios de varios países europeos y africanos establecidos en Barcelona.
Es precisamente con uno de los cónsules con quien puso en marcha una máquina industrial diseñada para procesar cantidades industriales de cáñamo y transformarlo en aceite, con la posterior voluntad de comercializarlo.
La fabricación de este dispositivo industrial de grandes dimensiones fue una petición que hicieron a un ingeniero español y se pudo intervenir policialmente en Asturias antes de que la pusieran en marcha en fase de pruebas.
Esta maquinaria industrial tuvo un costo de producción de 300.000 euros y su proceso de construcción duró dos años. Era capaz de transformar 400 kilogramos de cáñamo en 40 litros de aceite puro en menos de doce horas a partir de procesos mecánicos y químicos.
Además de las cuatro detenciones, los agentes han podido vincular diez personas más a la trama criminal y se han podido bloquear vehículos de lujo, un barco y patrimonio inmobiliario, además de intervenir de armas de fuego y más de 200.000 euros en efectivo.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha colaborado en la investigación por posible fraude del IVA en los diversos ejercicios fiscales en el negocio de importación de los vehículos de lujo.
Los investigadores creen que la aportación económica de un boleto de lotería premiada con un millón de euros podría ser el origen del negocio de compraventa de vehículos.
Esta aportación la hizo uno de los investigados que podría haber blanqueado dinero de esta operación con la compra del boleto premiado a una tercera persona.
La investigación continúa abierta a la espera de la información que se haya generado después de las entradas y registros llevados a cabo en domicilios y empresas donde hubo las detenciones.
Los detenidos pasaron a disposición judicial y el juez decretó su libertad con cargos.
3 Cónsules Honorarios compinchados con el tráfico de drogas de la Zona Franca
