Más de 700 empresas británicas en la lista negra en Ucrania por actividad sospechosa
Son tan comunes como la suciedad en Ucrania.
Las empresas fantasmas extranjeras (‘offshores’ en la jerga) ensucian la política y la economía del país.
Se utilizan para ocultar la propiedad, evitar impuestos, realizar pagos ilícitos y lavar dinero sucio. Su abuso, dicen los grupos anticorrupción, ayuda a mantener a Ucrania pobre.
Muchos son británicos, especialmente escoceses. Ahora, un análisis de los registros públicos del gobierno ucraniano abierto por openDemocracy da otra idea de la frecuencia con la que las entidades corporativas del Reino Unido están siendo señaladas en el país.
Descubrimos que más de 700 empresas escocesas, inglesas, galesas y de Irlanda del norte están en la «lista negra» en Ucrania.
Transparencia Internacional dijo que esto era «un claro recordatorio del papel de Gran Bretaña como centro mundial para el crimen financiero».
El Partido Nacional de Escocia, que ha estado haciendo campaña por un gobierno corporativo más estricto, dijo que las sociedades limitadas escocesas, o SLP, una de las «offshores» más comunes utilizadas en Ucrania, habían dejado un legado «tóxico».
Todas las empresas figuran en una base de datos de búsqueda de miles de entidades corporativas internacionales sujetas a sanciones especiales, generalmente debido a transferencias de dinero sospechosas.
Los funcionarios decretaron que tales empresas, muchas de las cuales parecen ser empresas fantasmas registradas en jurisdicciones de secreto tradicionales como Panamá o Belice, solo podrían comerciar en el país si obtuvieran licencias individuales.
Mezcla perfecta
Durante años, las entidades corporativas británicas, especialmente las sociedades de responsabilidad limitada de todo el Reino Unido (LLP) y SLP, se han anunciado abiertamente como ‘compañías offshore’ en Ucrania y otras partes de la antigua Unión Soviética.
Se considera que las empresas fantasmas escocesas y otras empresas británicas ofrecen una combinación perfecta de alto prestigio pero poca transparencia. Y combinados con una cuenta bancaria, a menudo en una de las naciones bálticas, formaron lo que equivale a un kit de lavado de dinero.
Dichas empresas regularmente surgen en escándalos de delitos financieros, grandes y pequeños, en toda la región.
La presencia de tantas empresas del Reino Unido en esta lista es un claro recordatorio del papel de Gran Bretaña como centro mundial de delitos financieros.
Los LLP y SLP formaron una parte importante de un complejo esquema de lavado de dinero que, según los informes, se utiliza para canalizar unos 1.500 millones de dólares fuera de Ucrania en nombre de personas cercanas al derrocado presidente ucraniano Viktor Yanukovich y su ‘clan’.
Y la élite de Ucrania, pero controvertida, grupo de trabajo anticorrupción, NABU, dijo que los SLP se utilizaron como intermediarios falsos para eliminar millones de al menos dos importantes exportaciones de armas estatales.
‘Recordatorio Stark’
Rachel Davies, directora de defensa del grupo de campaña anticorrupción Transparencia Internacional, sugirió que el gran volumen de entidades del Reino Unido sujetas a sanciones especiales ucranianas refleja el abuso generalizado de las empresas británicas en ese país.
A pesar de los recientes avances en la mejora de la transparencia corporativa, todavía es demasiado fácil establecer empresas opacas en Gran Bretaña.
Ucrania introdujo su lista negra a comienzos de siglo cuando trató de detener la fuga de capitales y abordar las irregularidades en el movimiento del dinero.
A fines de 2019, el país levantó su régimen de licencias especiales, pero el Ministerio de Economía aún publica una base de datos de búsqueda de compañías internacionales que estaban sujetas a las reglas.
Las leyes ucranianas no suelen ser retroactivas y el ministerio argumenta que las sanciones aún se aplican a las empresas incluidas en la lista negra, aunque esto está bajo debate legal.
Más de 700 empresas británicas en la lista negra en Ucrania por actividad sospechosa