Desarticulada una Red Criminal Especializada en Estafas Tecnológicas
Agentes de los Mossos d’Esquadra, junto con agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza, han desmantelado una organización criminal especializada en estafas tecnológicas. La operación culminó con la detención de 23 personas (20 hombres y 3 mujeres) implicadas en delitos de estafa, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Esta red habría estafado más de un millón de euros en tan solo medio año, afectando a más de 1.200 víctimas en todo el territorio nacional. Los detenidos acumulan un total de 139 antecedentes por delitos contra el patrimonio y tráfico de drogas.
Inicio de la investigación
A mediados de octubre del año pasado, se detectó un aumento en las denuncias por estafas virtuales. Los autores utilizaban métodos como correos fraudulentos, mensajes en aplicaciones de mensajería y redes sociales para obtener datos personales de las víctimas y sustraerles dinero.
Con el avance de la investigación, se identificó un patrón que señalaba a una organización criminal con base en la comarca de Osona, concretamente en Manlleu. Para abordar el caso, se estableció un Equipo Conjunto de Investigación coordinado por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO).
Modus operandi de la organización
La red criminal empleaba técnicas avanzadas como:
- Smishing (mensajes SMS fraudulentos).
- Phishing (correos electrónicos falsos).
- Vishing (llamadas telefónicas fraudulentas).
Con estos métodos, los delincuentes suplantaban la identidad de entidades bancarias. Tras obtener los datos personales de las víctimas mediante páginas web falsas y llamadas simulando ser empleados del banco, realizaban transferencias fraudulentas, generalmente de 200 euros, aunque en algunos casos llegaron a vaciar cuentas bancarias.
En tan solo seis meses, lograron defraudar un millón de euros.
Fases de la operación
Primera fase
El 20 de marzo se realizaron nueve registros en la comarca de Osona: ocho en Manlleu y uno en Masies de Roda. Este operativo resultó en la detención de 18 personas, la mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años, con un historial delictivo significativo.
Se incautaron:
- Teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento de criptomonedas.
- Memorias externas.
- 50.660 euros en efectivo.
- Tarjetas telefónicas y de crédito de terceros.
- Armas simuladas, una carabina, armas blancas y un hacha.
- Una plantación de 400 plantas de marihuana y 5 kg de cogollos.
Además, se bloquearon cuentas bancarias de los investigados en 11 entidades financieras.
Segunda fase
El 26 de noviembre, los agentes detuvieron a otras 5 personas directamente relacionadas con el fraude masivo.
Evolución de la actividad delictiva
Los detenidos habían evolucionado desde hurtos y robos hacia estafas tecnológicas más sofisticadas, logrando importantes beneficios económicos. Disponían de una sólida infraestructura tecnológica y conocimientos avanzados en ingeniería social, lo que les permitió engañar a numerosas víctimas.
La organización realizaba la mayoría de las extracciones de dinero en Barcelona y Girona, aunque también operaba en cajeros de otras comunidades autónomas, como el País Vasco, para dificultar su identificación.
Consejos de seguridad para evitar estafas
- Desconfía de SMS o correos electrónicos con enlaces que aseguren ser de tu banco, especialmente si no has realizado movimientos recientes.
- Nunca compartas datos personales por teléfono. Si recibes una llamada sospechosa, contacta directamente con tu entidad bancaria.
- Si has sido víctima de una estafa:
- Contacta de inmediato con tu banco.
- Cambia tus contraseñas de acceso.
- Denuncia los hechos ante las autoridades.