La Fiscalía Europea investiga un fraude del IVA de más de 74 millones en coches de lujo
La Fiscalía Europea está examinando un posible fraude fiscal de más de 74 millones de euros relacionado con la transacción de automóviles de lujo, involucrando a 50 individuos que forman parte de una red con sistemas complejos para eludir el pago de impuestos.
La operación, liderada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y la Guardia Civil bajo la dirección de la Fiscalía Europea, incluyó registros en diversas ubicaciones, como Madrid, Badajoz, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria.
Se está indagando en una red delictiva dedicada al fraude en las adquisiciones intracomunitarias de vehículos de alta gama, generando delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos, lavado de dinero y organización criminal.
Los líderes de la supuesta estafa son un residente de Badajoz y otro de Granada, quienes están siendo investigados por la evasión del IVA de más de 1.900 vehículos de alta gama a lo largo de 2019, 2020 y 2021.
La investigación sigue en curso, ya que las autoridades sospechan que el número final podría ser considerablemente mayor, considerando un mercado de ventas de operadoras alemanas a empresas portuguesas que supera los 74 millones de euros.
Supuestamente, los líderes de la organización buscaban testaferros en Alemania que adquirían vehículos de lujo con valores entre 50.000 y 200.000 euros. Posteriormente, se simula la venta a terceros en Portugal antes de que los automóviles lleguen a concesionarios españoles.
Este esquema de ingeniería fiscal corrupta se conoce como «fraude carrusel de IVA», donde se soporta el IVA repercutido y se adquiere el derecho de deducción del IVA soportado, es decir, solicitando la devolución de este impuesto a la Agencia Tributaria.
La operación policial también está examinando los concesionarios que finalmente vendían los vehículos, ya que las autoridades tienen dudas sobre su conocimiento real de la trama, alegando que desconocían el paso documental de los automóviles por Portugal.
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La investigación se encuentra actualmente en la fase de declaraciones de los investigados. Uno de los presuntos líderes, representado por el despacho penalista Ospina Abogados, niega los delitos que se le imputan y asegura que siempre se ha ajustado a los requisitos legales para comprar y vender estos vehículos, con sus correspondientes facturas y pago de impuestos.
El abogado, Juan Gonzalo Ospina, considera que están en una etapa preliminar de la investigación y confía plenamente en la inocencia de su cliente. El despacho espera demostrar la inocencia del acusado, respaldándose en la experiencia del exfiscal de la Audiencia Nacional Juan Antonio García Jabaloy, quien se unió como socio al despacho con sede en Madrid en junio pasado.
