Fraude de más de 2.500.000 euros con suplantación de identidad
Suplantaban la identidad de las víctimas y posteriormente les saqueaban las cuentas bancarias. Éste era el modus operandi de una organización criminal arraigada en Barcelona que agentes de la Policía Nacional ya ha desarticulado. Suplantaron la identidad de más de 200 víctimas y defraudaron más de 2.500.000 euros.
Los investigados obtenían los DNI de las víctimas mediante técnicas de ingeniería social en portales de compraventa de productos de segunda mano o mediante hurtos y, posteriormente, los utilizaban para conseguir efectivo en las sucursales bancarias, abrir cuentas o solicitar créditos haciéndose pasar por sus legítimos titulares.
En caso de que el saldo no fuera el esperado, utilizaban los DNI para otros fines delictivos como alquilar vehículos, identificarse en establecimientos hoteleros, adquirir líneas de telefonía o comprar billetes de tren y avión.
Uno de los principales investigados había trabajado más de 20 años en sucursales bancarias
Uno de los principales investigados había trabajado más de 20 años en sucursales bancarias y conocía de primera mano el funcionamiento, las normas de seguridad y el control de las entidades afectadas. Los investigados se personaban en las sucursales bancarias, se hacían pasar por las víctimas y solicitaban el saldo de las cuentas de sus víctimas. Aprovechándose de rasgos físicos parecidos y del uso de la mascarilla por la covid-19.
Los agentes han detenido a un total de 47 personas y han realizado 28 registros en los que han intervenido 71 documentos de identidad físicos, 18 armas, 60 teléfonos móvil, 120 tarjetas de telefonía, cuatro vehículos de gama alta, joyas y medio kilo de marihuana, entre otros efectos.
Fraude de más de 2.500.000 euros con suplantación de identidad
