Eurojust destapa un fraude en Italia de más de 120 millones de euros
La Guardia di Finanza de Cremona apoyada por Eurojust ha destapado un fraude basado en una serie de sitios web falsos y empresas fantasma para evadir a las autoridades fiscales por un valor estimado de 120 millones de euros y estafar a miles de clientes.
Se han bloqueado cuentas corrientes y activos en Bélgica, Bulgaria y Suecia. Las autoridades italianas han identificado a un total de 15 sospechosos.
Aparte de la evasión fiscal, incluida la evitación del pago de 44 millones de euros en IVA desde 2014 hasta 2019, el principal sospechoso detrás del esquema supuestamente estuvo involucrado en el blanqueo de al menos 3,7 millones de euros.
Además, al ofrecer una amplia gama de productos a través de cinco sitios web comerciales, las empresas que operan legalmente sufrieron competencia desleal. Miles de clientes fueron engañados después de pedir productos online que nunca se entregaron.
El fraude se estableció a través de un ingenioso esquema piramidal, en el que el principal perpetrador extrajo ganancias a través de una serie de empresas falsas en varias empresas europeas.
Por ejemplo, la empresa evitó los gravámenes del IVA al pretender vender productos a sus propias empresas pantalla en otros Estados miembros de la U.E. Estas empresas fantasma, utilizando un grupo de testaferros, también pagaron sueldos al principal sospechoso por servicios nunca prestados.
La operación sobre el terreno se llevó a cabo a petición del Ministerio Público de Cremona y de la policía financiera italiana (Guardia di Finanza), que registró 127 lugares y decomisó 28 propiedades y una serie de vehículos de lujo, por un valor estimado de 72 millones de euros.
En total, se congelaron 750 cuentas bancarias y activos financieros en Italia y los tres Estados miembros de la UE mencionados.
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