Tres personas detenidas en Tenerife acusadas de estafar a 170 personas a través de SMS masivos
La Guardia Civil ha arrestado en Tenerife a tres individuos y está examinando a un cuarto por engañar a 170 víctimas mediante el envío de mensajes de texto fraudulentos. Se les imputan cargos de pertenencia a una organización criminal, estafa continuada, lavado de dinero, suplantación de identidad y posesión ilegal de armas.
En los SMS, los estafadores se hacían pasar por una entidad bancaria, alertando sobre un problema de seguridad urgente que debía resolverse pinchando un enlace proporcionado en el mensaje.
Una vez que las personas afectadas accedían al enlace, proporcionaban sus datos bancarios y claves a los tres detenidos. La banda desmantelada realizaba compras en línea con el dinero robado y luego vendía esos productos en el internet.
Después, miembros del grupo se dirigían personalmente a establecimientos para recoger los productos en taquillas «pick-up», donde podían extraer los artículos a través de un código sin necesidad de interactuar con el personal del establecimiento.
Desarticulada una banda dedicada a la sextorsión
Los objetos adquiridos eran vendidos a terceros en sitios web de segunda mano, donde se reducía el precio de los productos en comparación con el mercado, obteniendo así un beneficio ilícito.
Una parte de los fondos obtenidos ilegalmente era invertida en criptomonedas y luego se convertía a moneda convencional para transferirlo a cuentas bancarias. De esta manera, declaraban las ganancias como ingresos de inversiones, consumando el delito de lavado de dinero.
Gracias a la colaboración del Banco Santander y un exhaustivo análisis de la información, se determinó que el monto estafado por la red criminal superaba los 200.000 euros, afectando a más de 170 personas en todo el país.
Durante la operación, se realizaron dos registros en la isla de Tenerife, incautando varios elementos relacionados con los delitos investigados, incluyendo 70 tarjetas SIM, 38 teléfonos móviles de alta gama – algunos aún sin desempaquetar para su venta-, cuatro ordenadores portátiles, documentos vinculados a las compras fraudulentas, aproximadamente 4.000 euros en efectivo y un arma tipo táser de mano.
Además, el Banco Santander colaboró activamente con los equipos de Seguridad Bancaria y Fraude, conformando un equipo conjunto de investigación para el caso.
Las diligencias han sido entregadas al Juzgado de Instrucción nº1 de los de Santa Cruz de Tenerife, bajo la coordinación de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
