Desmantelado un grupo que realizaba estafas bancarias con software malicioso
Agentes de la Unidad de Estafas de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Norte de los Mossos d’Esquadra han detenido a dos personas, de 24 y 36 años y nacionalidad marroquí, e investigan a otra, que se dedicaban a las estafas bancarias con el método del phishing, y que actuaban en connivencia con una tienda de telefonía en Granollers para blanquear el dinero.
Los hechos se remontan a mediados del año 2020, cuando los Mossos tuvieron conocimiento de varias denuncias por estafa a través del método de phishing, tanto en Catalunya como en otras zonas del Estado Español.
La modalidad que referían las víctimas era la misma en todas las denuncias
Recibían un correo electrónico de una entidad bancaria, o de otras empresas como Correos notificándoles de un problema con una transacción, o un envío pendiente. En el mensaje adjuntaban un enlace que redirigía a una página donde debían escribir sus datos bancarios y una vez se habían hecho con los datos, los estafadores ya podían acceder a sus cuentas corrientes y operar a través de compras en establecimientos o a través de transacciones con la tienda investigada.
Los investigadores pudieron corroborar la existencia de diferentes pagos y transferencias fraudulentas por un valor de más de 150.000 euros.
Las personas que utilizaban las tarjetas fraudulentas, estaban en connivencia con una tienda ubicada en Granollers, y a través del TPV producían cargos al establecimiento que no se correspondían con ninguna transacción comercial.
Aparte de esto, se pudo comprobar que los investigados habían adquirido material electrónico y de telefonía, que podrían haber vendido o suministrado a la tienda para lucrarse a través de su venta en un portal de compra-venta.
Una vez obtenidos los indicios suficientes para acreditar la participación de los investigados, el pasado 22 de septiembre se detuvo a dos personas, y atendiendo a su grado de participación, una de las cuales quedó en libertad una vez declararon en sede policial, con la obligación de presentarse ante el juzgado cuando sea requerido.
Posteriormente, el otro detenido pasó a disposición judicial y quedó en libertad en cargos.
Desmantelado un grupo que realizaba estafas bancarias con software malicioso