Desarticulado un Boiler Room que habría estafado 38 millones de euros
Agentes de la Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, en una operación coordinada por EUROJUST y EUROPOL, han desarticulado un Boiler Room (chiringuito financiero), que usaba el nombre de famosos españoles como gancho para conseguir un mayor número de personas a las que defraudar.
Ocho individuos han sido detenidos, dos de ellos en Málaga y Madrid, cinco en Bulgaria y uno en Israel, acusados de estafa y blanqueo de capitales por toda Europa mediante inversiones fraudulentas, habiéndose registrado más de 300 denuncias dentro del territorio nacional. Se calcula que el total del dinero estafado supera los ocho millones de euros en España y los 30 millones en el resto de Europa.
Además, hay diez personas más investigadas, no detenidas, que realizaban funciones de «mulas de dinero». Estas eran las encargadas de abrir cuentas corrientes en España donde se recibían transferencias de visitantes extranjeros, y se canalizaban a otras cuentas en el exterior.
La investigación se inicia con la recepción de varias denuncias, a través de EUROPOL, provenientes de diferentes países de la Unión Europea, todas ellas sobre estafas de inversión en criptomonedes y diamantes. Sólo en España se han registrado más de 300 denuncias.
Los investigadores determinaron que la organización criminal estafó más de 8 millones de euros en España y más 30 millones en el resto de países de la Unión Europea durante los años 2018 y 2019.
Su objetivo era persuadir al mayor número de víctimas posible para que realizaran inversiones. Para tal efecto, elaboraban un sistema que simulaba la prestación de los servicios que contrataban y que les servía de tapadera para hacerse con su capital, haciéndoles creer que invertían en alta rentabilidad.
Además, creaban programas informáticos desde donde los afectados podían controlar sus supuestas inversiones, y aprovechaban para introducir virus para cometer otros tipos de delitos informáticos.
Las víctimas, que eran tanto españolas como de otros países de la Unión Europea, solían ser particulares con cierta capacidad de ahorro, que validaban la inversión en ver que personas famosas, entre las que se encontraban empresarios, presentadores de televisión y deportistas de élite, publicitaban los productos que ofrecía la organización criminal.
Durante la investigación se han detectado 17 plataformas de inversión, muy similares entre sí y anonimizadas, todas gestionadas desde el exterior, concretamente desde oficinas ubicadas en Bulgaria y Macedonia del Norte.
A nivel internacional se han investigado dos plataformas más, se han llevado a cabo doce detenciones y registros, además de seis órdenes de retención de activos, por valor de más de dos millones de euros, que afectan a Bulgaria, Macedonia del Norte, Polonia, Suecia e Israel.
Desarticulado un Boiler Room que habría estafado 38 millones de euros
