Desarticulada una organización criminal centrada en España acusada de un fraude en IVA de más de 25 millones de euros
Este martes 21 de febrero de 2023, la Fiscalía Europea (EPPO) ha detenido a 17 personas durante una operación llevada a cabo en ocho países contra una organización criminal con sede en Madrid, por un fraude superior a los 25 millones de euros a través de la venta de teléfonos móviles y otros equipos electrónicos. Uno de los principales sospechosos de esta investigación fue detenido en Milán (Italia), en el marco de otra investigación de la EPPO.
Durante la operación, liderada por la fiscalía europea en Madrid bajo el nombre ‘Marengo Rosso’, se realizaron 39 registros y 17 personas fueron detenidas en varios países, en una investigación simultánea en Chequia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Portugal, Polonia, Eslovaquia y España.
Según la investigación, el esquema fraudulento se realizaba a través de empresas ficticias en diferentes países, a través de las cuales se comerciaba telefonía móvil, tablets, ordenadores y otros equipos electrónicos, utilizando facturas ficticias, con el fin de evadir el pago del IVA.
La cadena de empresas ficticias también permitió reclamar a las autoridades fiscales nacionales la devolución del IVA a la que no tenían derecho los presuntos perpetradores, todo lo cual generó ganancias ilícitas de proporciones masivas. Finalmente, los productos se vendieron a precios muy competitivos a través de mercados online en varios países.
Arrestado el cabecilla en Italia
Uno de los principales sospechosos de esta operación también es considerado el cabecilla de una investigación independiente en Italia, en la que la Fiscalía Europea ejecutó previamente seis detenciones y el juez ordenó recientemente una incautación de 40 millones de euros.
Este sospechoso ha sido arrestado ahora en Milán (Italia), en el contexto de la investigación italiana, cuyo nombre es ‘VAT Games’, y dirigida por la oficina de Milán de la EPPO con el apoyo operativo de la Policía Financiera Italiana de Varese y Milán (Guardia di Finanza, Núcleo PEF Varese y Núcleo PEF Milano).
Operación ‘Marengo Rosso’
La operación ‘Marengo Rosso’ permitió también la congelación de 95 cuentas bancarias y la incautación de 24 inmuebles (18 en Italia, 3 en Portugal y 3 en Chequia), así como 5 coches (entre ellos marcas de lujo como McLaren, Aston Martin, Jaguar y Range Rover), a petición de la fiscalía europea en Madrid.
En Italia, los registros e incautaciones, que incluyeron propiedades, decenas de cuentas bancarias, relojes de alto valor, dinero en efectivo y una pistola con el número de serie borrado, fueron realizados por la Policía Estatal Italiana (Polizia di Stato – Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Centrale Operativo) y la Policía Financiera Italiana (Guardia di Finanza – Nucleo PEF di Palermo), bajo la dirección de la EPPO.
Operación internacional
En la operación internacional han participado Eurojust, Europol, la Guardia civil, la Policía Nacional, Agencia Tributaria, Guardia di Finanza italiana, Polizia di Stato Italiana, Guarda Nacional Republicana de Portugal (GNR), Narodny Centrala Proti Organizovanemu Zlocin – NCOZ) de República Checa, Luxembourg’s Service de Police judiciaire, Slovakia’s National Crime Agency, Hungary’s Metropolitan Chief Public Prosecutor’s Office y Hungary’s National Tax and Customs Administration.
