Desmantelan una red europea que blanqueó más de 700 millones de euros en criptomonedas
Un macrooperativo a nivel europeo ha permitido desmantelar una mafia especializada en estafas y blanqueo de dinero, que habría robado y blanqueado más de 700 millones de euros. Uno de los miembros de esta organización fue detenido en Sitges, Barcelona.
La investigación comenzó al detectar una plataforma de criptomonedas fraudulenta, pero pronto se descubrió que detrás de ella operaba una red organizada de estafas financieras y lavado de capitales. El grupo utilizaba anuncios en redes sociales prometiendo altas rentabilidades para atraer a miles de víctimas y convencerlas de invertir su dinero.
Método delictivo: call centers y criptomonedas
La mafia contaba con call centers delictivos, desde los cuales realizaban llamadas continuas a las víctimas utilizando sistemas de telefonía que ocultaban su origen. Les presentaban plataformas de inversión falsas y mostraban rendimientos falsos, mientras transferían las criptomonedas a sus propios sistemas para robar y blanquear el dinero a través de empresas y páginas web falsas repartidas por toda Europa.
Fases del operativo: octubre y noviembre
La primera fase del operativo, realizada en octubre, se centró en el blanqueo de capitales y se ejecutó simultáneamente en Chipre, Alemania y España. En total se intervinieron 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas, 300.000 euros en efectivo, dispositivos digitales y relojes de alta gama.
En Sitges, en un registro conjunto de la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra, coordinado con Europol y otras autoridades europeas, se intervinieron cinco teléfonos móviles y dos ordenadores portátiles, además de detener a uno de los miembros de la mafia.
La segunda fase, realizada en noviembre, se centró en la infraestructura de marketing de las estafas y la captación de víctimas. Durante esta fase se realizaron registros en Bélgica, Bulgaria, Alemania, Israel y Países Bajos, dirigidos a las empresas y responsables de campañas fraudulentas en redes sociales, que suplantaban la identidad de celebridades, periodistas o políticos.
El alcance del fraude: más de 700 millones de euros
Gracias a años de investigación y dos operaciones internacionales, se logró desmantelar la infraestructura completa que sostenía este fraude masivo de criptomonedas. La organización logró robar y blanquear más de 700 millones de euros, utilizando plataformas de intercambio que ocultaban los activos mediante el anonimato digital.
La investigación continúa activa, rastreadando los bienes y activos de la organización en los distintos países donde operaba.
