Policía Nacional y Mossos d’Esquadra frustran el intento de la mafia holandesa, ‘Mocro Maffia’, de asentarse en Catalunya
Agentes de los Mossos d’Esquadra, de la Policía Nacional y de la Policía de los Países Bajos (IRC La Haya) han logrado impedir, en el marco de un operativo conjunto y simultáneo en Cataluña y Holanda, que miembros de la peligrosa Mocro Maffia holandesa se asentaran en Cataluña donde tenían previsto blanquear dinero a partir de varios negocios y la adquisición de bienes provenientes del narcotráfico. Durante el dispositivo, que se llevó a cabo el 13 de octubre, se detuvieron en La Haya a dos integrantes destacados de este grupo mafioso.
Agentes de ambos cuerpos se desplazaron a Holanda para actuar conjuntamente con la policía holandesa. La investigación se ha saldado con un tercer detenido que se entregó en la comisaría de Mataró días después del operativo y otras cuatro personas han quedado como investigadas. Se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.
Es el primer operativo que se lleva a cabo en Cataluña contra la Mocro Maffia y hasta el momento no se ha detectado ningún intento más por parte de este grupo de asentarse en territorio catalán.
Después de dos años de trabajo, con múltiples vigilancias y seguimientos en los que han participado activamente miembros de la UDYCO de Barcelona y de los Mossos d’Esquadra, los investigadores económicos han identificado los negocios que utilizaban para blanquear los bienes adquiridos y las conexiones con los Países Bajos para realizar las diversas operaciones de blanqueo de capitales.
El golpe en la estructura económica de la Mocro Maffia se ha basado principalmente en la identificación, inteligencia financiera y bloqueo preventivo de los negocios (de apariencia lícita pero usados para fines delictivos) que los detenidos tenían en Cataluña.
Entre estos negocios destaca la inversión en restauración y la compraventa de vehículos de alta gama. Uno de los puntos desde donde se blanqueaba dinero de la Mocro Maffia era un bar especializado en el consumo de pipas de cachimba. Estas dos metodologías de blanqueo de capitales servían para mover grandes cantidades de dinero en la Unión Europea con ocultación del origen de los fondos utilizados, que a su vez se camuflaban en operaciones comerciales simuladas.
La Mocro Maffia, el peligro emergente surgido de Holanda y Bélgica
La denominada Mocro Maffia se instaura en los Países Bajos y Bélgica en distintos clanes a mediados de los años ochenta. En estos países son conocidos por su componente de alta peligrosidad por los métodos utilizados en sus negocios y comienzan a estar emergiendo y extendiendo sus influencias en otros países de la Unión Europea, entre ellos España.
Aunque la Mocro Maffia nunca ha tenido la misma repercusión respecto a sus actividades criminales como las de raíz italiana, china o rusa, cabe destacar que se trata de una organización muy violenta en expansión. Este componente violento se ha expresado en ataques a periodistas o personas relacionadas con la judicatura en Holanda, que estaban sobre su actividad delictiva.
Sus tentáculos y relaciones los conectan con grupos criminales de todo el mundo dado su ascendiente en la actividad del Puerto de Rotterdam, el más importante de Europa en lo que se refiere al transporte de mercancías por vía marítima. En este sentido cabe destacar sus vínculos con grupos criminales que operan en el norte de África en el tráfico de hachís y con otros provenientes de América del Sur en lo que se refiere al tráfico de cocaína.
Dos robos con explosivos en cajeros conectan al principal investigado con esta organización criminal
El inicio de las investigaciones se remontan al mes de enero de 2020 cuando se cometieron dos robos en cajeros automáticos en las localidades de Cerdanyola del Vallès y Martorell (Barcelona) mediante el uso de explosivos. Esta investigación la inició la Unidad Central de Multirreincidentes de los Mossos d’Esquadra, experimentada en la investigación de robos con bastantes especializados.
A raíz de la información aportada por el TEDAX de los Mossos y por la policía alemana, mediante los sistemas de coordinación interpolicial de la Unión Europea, se tuvo conocimiento de la existencia de una persona de origen holandés que podría estar relacionada con estos robos y perteneciente a la MocroMaffia.
Las pesquisas no permitieron relacionarlo con estos hechos, pero sí con otro robo de las mismas características que había tenido lugar en Paterna (Valencia) a finales de octubre de 2020 y que investigaba la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia de la Policía Nacional. A partir de ese instante ambos cuerpos policiales iniciaron una vigilancia conjunta sobre el investigado que en ese momento residía en Catalunya.
Durante febrero de 2021 se constituyó un equipo conjunto de investigación multidisciplinar con agentes de los Mossos y de la Policía Nacional para la búsqueda de indicios relacionados con delitos de robos con fuerza por medio de gases explosivos en varios países de la Unión Europea.
Las investigaciones de estos robos pusieron al descubierto la actividad de una organización criminal de origen holandés que pretendía instalarse Cataluña. Posteriormente, una investigación de blanqueo de capitales iniciada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Mataró y coordinada por la Unidad Central de Blanqueo de Capitales y Delitos Económicos de los Mossos d’Esquadra y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya tejió el hilo investigador que finalmente ha servido para obtener pruebas de cargo relevantes contra la Mocro Maffia.
En este sentido se dictaron varias Órdenes Europeas de Investigación (OER) que sirvieron para confirmar las teorías de los investigadores que consideraban a los principales investigados como las personas encargadas dentro de la organización de facilitar a los miembros de la Mocro Maffia su instalación en el Estado español, principalmente en Cataluña.
La celeridad y fluidez en la cooperación efectuada por la Oficina SIRENE España, además del impulso y apoyo que se dio a la investigación por parte de la Fiscalía Provincial de Barcelona, ha resultado esencial para agilizar la coordinación judicial y policial entre los dos países participantes.
Controlaban grandes sumas de dinero para adquirir pisos, bienes de lujo y vehículos de alta gama
El pasado 13 de octubre se pudo llevar a cabo un operativo policial internacional, gracias a la cooperación del agregado en la Embajada Española de los Países Bajos que, de forma activa, ayudó a los investigadores de ambos países a perfilar estrategia que ha comportado el éxito de la operación.
El operativo, llevado a cabo de forma simultánea en Países Bajos y Catalunya, concluyó con la detención en Holanda de dos personas y otras cuatro quedaron como investigadas. Además, se intervinieron cuentas corrientes, bienes de lujo (turismos de gama alta, motos de agua, joyas, monedas de oro certificadas…), aparte de la intervención de aproximadamente unos dos millones de euros en efectivo en moneda de curso legal de euros y francos suizos. Hay otro investigado que se presentó en la comisaría de Mataró el pasado 17 de octubre y el juez le citó a declarar.
Entre los vehículos de alta gama localizados se encuentra algún modelo cuyo precio de mercado supera los 150.000 euros, lo que confirma la alta capacidad económica de la que disponían los investigados, fruto de la pluralidad de actividades delictivas a las que se dedicaban.
En uno de los domicilios la policía de los Países Bajos encontró un escondite en el que se hallaron varias bolsas de plástico que contenían dinero. Entre los efectos intervenidos estaba un reloj con un precio de mercado que se sitúa sobre los 200.000 euros así como otra pieza cuyo precio base estaría en torno a los 50.000 euros y que también les serviría para blanquear el dinero obtenido en las actividades delictivas.
Cabe destacar que se hallaron varias armas de fuego real y munición que tenían preparadas para defender los correspondientes negocios y las ingentes cantidades de dinero en efectivo que almacenaban, así como sustancias estupefacientes con las que comerciaban en algunos de los locales regentados en Cataluña.
Esta investigación de alcance internacional ha permitido conocer más de cerca la realidad de una de las organizaciones emergentes en Europa que buscaba a miembros ya residentes en nuestro país y que demostraba tener facilidad y capacidad para blanquear los beneficios provenientes del narcotráfico que generaban otros integrantes de la propia organización. La actividad delictiva estaba diversificada, puesto que también llevaban a cabo robos con fuerza y tráfico de sustancias estupefacientes.
Los detenidos pasaron a disposición judicial en Holanda el pasado 15 de octubre y el juez decretó su ingreso en prisión. A día de hoy no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones a consecuencia de los numerosos indicios detectados y una vez se analice la documentación intervenida.
