53 detenidos de la red de José Luis Moreno por estafar más de 50 millones
La operación policial en la que ha sido detenido José Luis Moreno ha concluido con 53 detenidos acusados de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado que contaba con más de 700 mercantiles, blanqueando presuntamente el dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Durante la investigación se aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a un ‘correo’, que trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga.
Los investigadores de la ‘Operación Titella’ creen que la organización aprovechaba su entramado empresarial de más de 700 mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. «Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga», según han informado fuentes policiales.
A los miembros de esta organización se les imputan los delitos de falsificación documental, estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal dentro de una investigación del Juzgado Central de Instrucción número 2.
Los estafadores creaban mercantiles con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban, contando con la participación activa en el delito de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión.
Por el momento, han localizado entre las víctimas a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados.
Esta organización, una vez captaba los fondos, «activaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el ‘peloteo’ de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria», según ha destacado la policía.
Los fondos eran desviados a países como Panamá, Suiza o Las Maldivas.
La investigación nace en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria esta organización había conseguido defraudar más de un millón trescientos mil euros.
53 detenidos de la red de José Luis Moreno por estafar más de 50 millones
