Detenidas seis personas en Andorra por una estafa en inversiones
Agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil de Huesca se desplazaron a principios de enero al Principado de Andorra para apoyar en un operativo contra el fraude internacional en los mercados de inversiones FOREX y binarios dirigido por las autoridades andorranas.
El operativo concluyó el pasado día 18 de enero con la detención de seis hombres de nacionalidad española con edades comprendidas entre los 20 y los 34 años, como supuestos autores de un delito de estafa a través de una empresa dedicada a la formación en inversiones Trading.
La actuación policial dirigida por la Policía de Andorra y tutelada por la Alcaldía de Instrucción especializada 2 del Principado de Andorra, y en la que también ha participado agentes de Europol, estaba focalizada sobre una empresa localizada en Andorra que se dedicaba a la formación en Trading o inversiones financieras en criptomonedas y otros activos, aunque dentro de su actividad también se incluirían, presuntamente, actividades propias del Trading.
Durante la colaboración se practicaron dos entradas y registro en sendas viviendas que culminaron con la detención de seis personas, la incautación de ocho vehículos, casi todos de alta gama, numerosos dispositivos electrónicos, ordenadores, tabletas y teléfonos móviles.
Igualmente, en la actuación los agentes lograron recuperar varios activos financieros que estaban en plataformas digitales de intercambio de criptomonedas o Exchanges y de envíos digitales de dinero. La suma total de los activos recuperados in situ, teniendo en cuenta el dinero FIAT y varias criptomonedas – Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo, etc, – asciende a unos 70.000 euros y fueron intervenidas varias cuentas bancarias vinculadas a la organización.
El operativo lo ha llevado a cabo la Unidad de Investigación Criminal especializada en delitos económicos de la Policía de Andorra y ha colaborado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca, la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Dirección General de la Guardia Civil, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos de la región Policial de Pirineo y, en su apoyo, también han colaborado componentes de EUROPOL, pertenecientes a los departamentos de la European Financial and Economic Crime Center y European CyberCrime Centre.
Desde la Guardia Civil y los Mossos se insta a cualquier persona que se haya visto perjudicada por este tipo de actividad lo ponga en conocimiento de los Mossos o de la Guardia Civil.
Los detenidos y los efectos intervenidos se encuentran a disposición de las autoridades judiciales del Principado de Andorra.
Detenidas seis personas en Andorra por una estafa en inversiones
